CRYPTO NEWS Крипто Новости Обзоры Аналитика Маркетинг Посты

Министерство финансов США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки


Министерство финансов США заявило, что может начать добавлять криптовалютные кошельки лиц из черного списка, в свой список санкций, как сообщает в Wall Street Journal.

Наряду с приказом Белого дома, подписанным президентом Дональдом Трампом, запрещающим американцам торговать новыми венесуэльскими цифровыми валютами, Министерство финансов объявило, что оно начинает процесс перечесления криптовалютных кошельков лиц, подозреваемых в использовании технологии в преступных целях, чтобы «предупредить общественность».

Министерство просит компании, биржи и частных лиц разработать персонализированную программу соответствия при участии в сфере криптовалют.

«Нет единственной программы соответствия или решения, подходящего для всех обстоятельств»

Пресс-секретарь Казначейства сказал, что процесс добавления адресов в список санкций будет аналогичным процессом их обычной исследовательской работы, сочетающей правоохранительные органы с государственными и секретными источниками информации.

http://webhash.ru/

Он добавил, что список санкций будет использоваться «в дополнение к существующим инструментам», которые уже используется для выявления и судебного преследования лиц, использующих цифровую валюту для преступной деятельности. Заявление было сделано, поскольку финансовые лидеры G20, собравшиеся в Буэнос-Айресе, планируют обсудить, как бороться с криптовалютой, основанной на криминальной активности.

Криптовалютные кошельки являются такими же, как и физические активы

Дейв Мюррей, бывший старший советник заместителя Министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, отметил, что использование цифровых кошельков «может быть самым надежным идентификатором» при отслеживании тех, кто использует эту технологию в преступных целях.

«Несмотря на то, что люди, вероятно, перестанут использовать кошелек после его перечисления, адреса будут чрезвычайно полезны для финансовых учреждений», — сказал Мюррей.

Сторонники, подобные Полю Гастингсу, утверждают, что санкции могут препятствовать запрещенным сделкам так же, как когда физические активы преступника захватываются в качестве санкционированного имущества.

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.